В США оператор криптовалютного обменника приговорен к трем годам тюрьмы

Житель Калифорнии Уго Серхио Мехиа приговорен к 36 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за управление нелицензированным обменником криптовалют.

Согласно обвинению Министерства юстиции США. С мая 2018 года по сентябрь 2020 года Уго Серхио Мехиа (Hugo Sergio Mejia) предоставлял услуги по обмену биткоина и других криптоактивов. Он также отмывал деньги. Полученные от продажи наркотиков. Всего было обменено цифровых активов на сумму $13 млн.

Мехиа не зарегистрировал свой сервис в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Чтобы замаскировать незаконную деятельность. Он учредил фиктивные компании Worldwide Secure Communications LLC. World Secure Data и The HODL Group LLC.

Как сообщает Bitcoin.com. Суд постановил конфисковать у обвиняемого изъятые в ходе обыска $233 987 наличными и $95 587 в криптовалютах. Мехиа был арестован в январе этого года. А июле он признал себя виновным по одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса и одному пункту обвинения в отмывании денег.

Учить язык

Правоохранительные органы по всему миру ежемесячно выявляют преступления в сфере криптовалют. В начале ноября Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило. Что администратор Silk Road. Приговоренный к 5 годам лишения свободы, выплатит штраф в размере $667 000. 

Кроме того, в сентябре организатор криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital был приговорен к 7 годам тюрьмы. В этом же месяце гражданин США получил 11 лет тюрьмы за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи.

Учить язык