В США арестован россиянин по обвинению в отмывании $336 млн через криптовалюту

hashtelegraph.com 5 ч

Время прочтения: ~2 м


Власти США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Оператора биткоин миксера Bitcoin Fog. Стерлингову предъявлены обвинения в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмыванию $336 млн через криптовалюту.

Биткоин-миксеры — это сервисы анонимизации. Которые существенно усложняют отслеживание транзакций в сети биткоина. Именно эта способность Bitcoin Fog вызвала вопросы Налогового управления США (IRS). По мнению специального агента отдела уголовных расследований Налогового управления США Девона Беккета (Devon Beckett). Сервис скрывал источник происхождения средств и использовался продавцами таких площадок. Как как Silk Road. Evolution, AlphaBay. Agora и Silk Road 2.0. И конечно Bitcoin Fog помогал запутать следы средств. Украденных с криптовалютных бирж.

По версии обвинения. С момента своего запуска в 2011 году сервис использовался для перевода около 1,2 млн биткоинов — $335,8 млн на момент совершения транзакций.

Для установления личности оператора биткоин-миксера IRS пришлось попотеть: «Личность владельца биткоин-кошелька в большинстве случаев неизвестна (если только он сам не решит обнародовать такую информацию). Правоохранители часто могут идентифицировать владельца конкретного биткоин-адреса путем анализа блокчейна. Анализ транзакций биткоина. Финансовых записей. Записей поставщиков интернет-услуг. Записей электронных почт и дополнительная информация. Полученная в ходе расследования. Указали на то. Что основным оператором Bitcoin Fog является Роман Стерлингов».

А вот для того. Чтобы уличить Стерлингова. Сотрудники Налогового управления провели две транзакции через Bitcoin Fog. Первая помогла удостовериться в работоспособности сервиса. А вторая была помечена как средства. Полученные в результате продажи наркотиков. Обе транзакции были проведены успешно.

Несмотря на арест Стерлингова. Сервис Bitcoin Fog продолжает свою работу. Однако все желающие воспользоваться его услугами должны помнить. Что миксер скомпрометирован.

Криптовалютные биржи не любят средства. Пропущенные через биткоин-миксеры и стараются не допускать появление биткоинов с темной историей на своих площадках. В конце 2019 года сингапурское отделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance заблокировало пользователю вывод средств на анонимный кошелек Wasabi. Использующий технологию микширования CoinJoin. Генеральный директор Binance Чанпен Чжао разразился по этому поводу постом в блоге биржи. Где доходчиво объяснил. Что KYC и AML являются вынужденными мерами. И если вам хочется анонимности и свободы. То необходимо выбирать для себя анонимные криптовалюты и нерегулируемые биржи. Средства пользователю были возвращены. Но осадок остался. Лектор и популяризатор биткоина Андреас Антонопулос не остался в стороне и прокомментировал ситуацию — по его мнению. Законность механизма микширования транзакций является субъективной величиной и зависит от юрисдикций и налоговых правил региона. Финансового законодательства и законов AML.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram