Время прочтения: ~2 м
Таможенно-акцизное управление Гонконга арестовало двух человек. Подозреваемых в отмывании 384 млн долларов через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Говорится в релизе ведомства от 28 декабря.
Они были арестованы в соответствии с Постановлением об организованной преступности и тяжких преступлениях (OSCO) за «работу с имуществом, которое. Как известно или обоснованно предполагается. Представляет собой доходы от преступления. Подлежащего обвинению». Или отмывание денег.
В релизе говорится. Что подозреваемые открывали личные счета с мая по ноябрь прошлого года в различных гонконгских банках. Включая виртуальные банки и криптовалютную торговую платформу. Их обвинили в подозрении в отмывании денег путем операций с деньгами из неизвестных источников через банковские переводы. Наличные депозиты и криптовалюту.
28-летняя женщина и ее 21-летний брат были арестованы в районе Яу Тонг и отпущены под залог на время пока идет расследование.
Максимально возможное наказание, которое им грозит — штраф в размере 5 млн долларов и лишение свободы на 14 лет. Доходы от преступления подлежат конфискации.