Тинькофф потребовал от клиентов отчет по операциям с криптовалютами

bloomchain.ru 50 м

Время прочтения: ~1 м


Сообщения со скринами письма компании к пользователям появились в сети.

Тинькофф Банк заинтересовался операциями, которые пользователи финансовой организации проводят с криптовалютами. В сети появились сообщения о том, что компания разослала письмо с просьбой предоставить информацию об операциях с цифровыми активами, а также его скрины.

Обращение Тинькофф Банка к клиентам. Источник: Facebook

Согласно скринам письма, Тинькофф Банк просит владельцев счетов предоставить информацию следующего рода:

  • Осуществляются ли криптообменные операции. Если операции осуществляются, то нужно указать, с какого периода.
  • Документы, подтверждающие происхождение средств, на которые клиент приобрел криптовалюту.
  • Документы на уплату налогов по операциям с криптовалютами.
  • Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптобирж. Так Тинькофф хочет идентифицировать принадлежность криптовалюты клиентам.
  • Нотариально заверенные скриншоты выписки счета клиента с криптобиржи.
  • Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, который осуществил покупку в рамках трех последних поступлений по расчетам за криптовалюту.
  • Заверенные нотариально или банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам, связанным с продажей криптовалюты.

По возможности, Тинькофф просит направить оригиналы документов на юридический адрес банка. Компания предложила клиентам ответить в срок до 24 декабря 2021 года. Пользователи сети негативно восприняли инициативу.

Редакция Bloomchain попросила Тинькофф прокомментировать письмо. По состоянию на момент публикации, ответа не поступало.

Напомним, ранее в Госдуме подсчитали, сколько денег россияне потратили на криптовалюту.