СМИ: ЦБ РФ будет отслеживать транзакции физлиц для борьбы с нелицензированными криптообменниками

По данным РБК, Банк России разработал новую форму отчетности для борьбы с незарегистрированными криптообменниками, онлайн-казино и компаниями. Принимающими оплату на личные счета.

Как сообщает издание со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. ЦБ России направил банкам и финансовым организациям новую форму отчетности. Документ обязывает организации предоставлять информацию о физических лицах. Участвующих в транзакциях. Зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр заявил, что ЦБ начнет отслеживать транзакции физлиц с января следующего года.

Представитель Банка России сообщил РБК. Что нововведение позволит оптимизировать информацию. Которую предоставляют кредитные организации о транзакциях. Эти данные будут использованы для изучения рынка и формирования статистики. Представитель платежного сервиса QIWI подтвердил. Что получил новую форму отчетности.

Согласно разработанному Банком России документу. Кредитные организации должны будут предоставить данные о транзакциях между физическими лицами по следующим операциям:

  • с карты на карту;

  • со счета на счет;

  • с электронного кошелька на электронный кошелек. С карты на кошелек и обратно;

  • со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

    Учить язык
  • платежи через Систему быстрых платежей;

  • международные переводы денежных средств физическими лицами;

  • переводы денежных средств без открытия счета. В том числе через платежные терминалы платежных агентов;

  • переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

  • переводы через системы денежных переводов, например. Western Union и CONTACT.

Россия все больше склоняется к политике ужесточения в отношении цифровых активов. Недавно криптовалютный предприниматель Сергей Менделеев написал в Facebook о получении информации из двух независимых источников о согласовании запрета криптовалют в России. 

Он также сообщил, что клиенты банка «Тинькофф» начали получать запросы с требованием предоставить документы по операциям с криптовалютами. Чуть ранее издание Reuters, ссылаясь на источники, близкие к ЦБ, сообщило, что в России может быть введен запрет на покупку криптовалют.

Учить язык