СБУ изъяла 800 кг серебра у биткоин-обменника. Бизнес-партнер подозреваемых заявил о беспределе

forklog.com 1 ч

Время прочтения: ~2 м


Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении группировки. Предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств. В том числе — через криптовалюты.

По данным правоохранителей. Организаторы обменника через сайты и Telegram-каналы позволяли конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах с нарушениями «фактически всех законных процедур». 

По версии следствия. Через обменник осуществили операции на сумму около 240 млн гривен. Более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. СБУ проверяет информацию о возможной поддержке подозреваемыми «ДНР» и «ЛНР».

В ходе обысков в Киеве и Харькове сотрудники ведомства изъяли более 43 млн гривен, 800 кг серебра в банковских слитках. Технику и документы. 

Организаторов подозревают в мошенничестве и отмывании доходов. Полученных преступным путем.

Еще до СБУ о проведенных обысках сообщил специалист по информационной безопасности и CEO HackControl Никита Кныш. Он подтвердил ForkLog. Что это тот же обменник. О котором рассказали в СБУ.

«Речь идет о криптовалютном и офлайн-обменнике. Принадлежащем моим клиентам. С которыми я являюсь партнерами в другом бизнесе. И я лично доверял им хранить часть моих денег». — объяснил Кныш.

По его словам. Правоохранители уже несколько раз являлись с обыском к представителям обменника:

«И если этот же обменник в городе Харькове уже обыскивали четыре раза под одними и теми же фейковыми поводами СБУ, ГПУ. ДФС, полиция. И каждый раз возвращали абсолютно все изъятое имущество. Потому что ничего не смогли доказать в суде. То я считаю. Что уже пора требовать компенсации». 

Обвинения в мошенничестве и отмывании средств Кныш считает необоснованными.

Он подчеркнул. Что основные средства во время обысков изъяты из банковских ячеек и квартиры его бизнес-партнеров «в серебряных слитках. Выпускаемых Национальным банком Украины. Которые использовались для хеджирования рисков при колебании цены криптовалюты». 

«Подумайте, кто хранит «отмытые» (по версии следствия) деньги в банковской ячейке под своим реальным именем? Я думаю, только те. Кто точно знают. Что деньги законные». — написал Кныш.

Он также отметил. Что 22 марта президент Украины подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Согласно нему. СБУ потеряет «несвойственные спецслужбам функции» по расследованию коррупции и преступности в сфере управления и экономики. 

«СБУ-шники [сотрудники СБУ — примечание ForkLog], похоже. Восприняли этот закон чуть-чуть по-другому — как «команда грабить как в последний раз. Ибо нас скоро ликвидируют». И разослала «телеграммы» во все области. Чтоб все региональные подразделения КЗЕ СБУ сосредоточились на «борьбе» с криптовалютами и обычными обменниками». — написал Кныш.

ForkLog обратился к СБУ за комментариями. Но не получил оперативного ответа. 

Напомним, в 2017 году сотрудники СБУ изъяли технику из офиса ForkLog. А также криптовалюты у основателя ForkLog Анатолия Каплана. Впоследствии суд снял арест с изъятой техники.

Правоохранители не выдвинули обвинений. Но значительную часть имущества так и не вернули.