Отчет DIA: «в Италии мафия стала чаще использовать криптовалюты»

По данным итальянского Управления по борьбе с мафией (DIA), мафиозные группы и преступные организации все чаще используют криптовалюты.

«Все преступные организации, в том числе мафиозные, заинтересованы в использовании этих инструментов в своих операциях», – сказал пресс-секретарь DIA изданию Zeit Online.

Недавно DIA опубликовало отчет о действиях организованных преступных группировок в Италии за первые шесть месяцев 2020 года – последний период, по которому доступны данные.

«Ндрангета – самый сильный и могущественный преступный синдикат страны – все больше ориентируется на современные инструменты, например, криптовалюту и теневой интернет», – говорится в отчете.

Авторы отчета также отметили, что криптовалюты используются для анонимной оплаты синтетических наркотиков, например, экстази или ЛСД, торговля которыми выросла на фоне пандемии COVID-19. 

Криптовалюты и возможности теневого интернета давно используются преступниками, однако за 2020 год продавцы даркнета заработали больше денег, чем когда-либо прежде.

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis за декабрь 2020 года, количество рынков даркнета сокращалось, но оставшиеся площадки наращивали свои доходы во время продолжающейся пандемии COVID-19.

«В то время, как общий доход рынков даркнета уже превысил итоги 2019 года, общее количество покупок и вероятных клиентов значительно снизилось, хотя средняя цена покупки выросла», – говорится в отчете Chainalysis.

Рост доходов происходил за счет криптовалют, включая BTC, BCH, LTC и USDT, что подтверждает заявление DIA. 

Сооснователь Blockchain Research Lab Инго Фидлер (Ingo Fiedler) предположил, что незаконное использование криптовалют все чаще становится делом изощренных преступников – мафии и преступных организаций.

«Сейчас только самые искушенные злоумышленники могут скрыть свои следы», – сказал Фидлер. «Это препятствует участию мелких дилеров на рынке и приводит к уменьшению общего числа торговцев».