Основатель Monero Рикардо Спаньи арестован по обвинению в мошенничестве

Создатель конфиденциальной криптовалюты Monero Рикардо Спаньи арестован по требованию властей ЮАР, обвиняющих его в мошенничестве. Обвинения не связаны с XMR.

Согласно судебному документу, Спаньи был задержан в конце июля в Нэшвилле — столице штата Теннесси. Он находился на борту частного самолета, летевшего в Мексику. Теперь Спаньи находится под стражей без права освобождения под залог. 

Арест был произведён по требованию правительства ЮАР, которое добивается экстрадиции Спаньи по обвинению в мошенничестве. Эти обвинения не имеют отношения к Monero, а связаны с его предыдущим местом работы в качестве менеджера по информационным технологиям в фирме Cape Cookies.

Будучи сотрудником Cape Cookies, Спаньи перехватывал счета от другой компании, Ensync, касавшиеся товаров и услуг в области информационных технологий, которые она поставляла Cape Cookies. Согласно обвинению, Спаньи сознательно использовал ложную информацию для составления поддельных счетов-фактур от Ensync, используя реквизиты этой компании, включая номер плательщика НДС и информацию о банковском счете. Затем Спаньи повышал цены на товары и услуги фирмы, незаконно получая с этого прибыль. Прокуратура ЮАР утверждает, что в счетах были указаны не банковские реквизиты Ensync, а счёт, принадлежавший Спаньи.

Временно исполняющая обязанности федерального прокурора США Мэри Джейн Стюарт (Mary Jane Stewart) потребовала, чтобы суд отклонил любые просьбы Спаньи об освобождении под залог, пока не будет принято решение об экстрадиции в ЮАР. Стюарт опасается, что обвиняемый может совершить бегство, чтобы избежать ответственности. Учитывая, что в его распоряжении находятся большие суммы в криптовалютах и часы стоимостью $800 000, риск побега очень высок, считает Стюарт.

5 августа состоится слушание, в ходе которого будет определено, останется ли Спаньи под стражей до суда. Бывшему разработчику может грозить до 20 лет лишения свободы. Спаньи стал участником криптовалютной индустрии в 2011 году, а в декабре 2019 года он покинул пост ведущего разработчика Monero. Ранее Спаньи заявил, что конфиденциальность финансовых транзакций не должна считаться преступлением.