Можно ли с гидры вывести биткоины

Глобальное распространение цифровых валют, таких как биткойн, привело к росту числа финансовых преступлений и мошенничества, совершаемых в интернете. Таким образом, чтобы помочь правоохранительным органам, в полевом руководстве Национального центра по расследованию биткойнов белого воротничка (NWCCC) подчеркивается ряд наблюдений, включая то, как хранится биткойн, его важность для правоохранительных органов и как следует изъять биткойн подозреваемого.

Что такое биткоин?

Биткойн-это первая одноранговая криптовалюта с открытым исходным кодом, которая позволяет обрабатывать транзакции от одной стороны к другой без вмешательства стороннего финансового учреждения (например, банка).

Биткойн можно обменять на фиатную валюту (например, AUD) через различные онлайн-биржи. Каждая биткойн-транзакция записывается в главную книгу, известную как “блокчейн”. Биткойн также может быть получен с помощью “майнинга”, который требует от человека решения сложных алгоритмов для проверки транзакций виртуальной валюты.

 

Как хранится Биткойн?

“Кошелек” — это биткойн-эквивалент банковского счета. Кошельки предоставляют пользователю интерфейс для получения, хранения и отправки биткойнов другим людям.

Существует четыре типа кошельков:

  • Компьютерные кошельки-самый распространенный способ хранения и защиты биткоина. Этот тип кошелька работает как приложение на компьютере.
  • Мобильные кошельки существуют на смартфоне пользователя Android или iOS. Этот тип кошелька, как правило, прост в использовании и предназначен для среднего конечного пользователя, который только начинает входить в биткойн.
  • Онлайн-кошельки обычно функционируют как расширение интернет-биржи, на которой были куплены биткоины. Для доступа к онлайн-кошельку требуется войти в систему и некоторая форма 2-факторной аутентификации.
  • Холодное хранение-это, безусловно, самый безопасный способ хранения биткоина, потому что для доступа к кошельку требуется закрытый ключ (который никогда не выходит в интернет).

    Эти бумажники трудно идентифицировать, потому что ключ может быть записан на бумаге, сохранен на флешке или запомнен подозреваемым.

Почему Биткойн так важен для правоохранительных органов?

NWCCC подчеркивает озабоченность по поводу анонимности транзакций биткойнов, поскольку она предоставляет отдельным лицам и преступным организациям возможность скрывать любые незаконные сделки, такие как поставки наркотиков и торговля людьми.

Поскольку биткойн остается нерегулируемым, также нет риска того, что финансовое учреждение подаст отчет о подозрительной деятельности, что еще больше затруднит следственные возможности правоохранительных органов.

 

4-ступенчатый процесс захвата биткоина подозреваемого

  1. Идентификация – как только обнаруживается, что преступная деятельность может быть связана с биткоином, часто остается ограниченное время для доступа к кошельку подозреваемого. На этом этапе правоохранительные органы должны определить, можно ли получить доступ к кошельку, получив необходимые коды доступа или ключи. Доступ должен быть ограничен ко всем устройствам, которые могут содержать биткоин.

  2. Коллекция– Правоохранительные органы должны иметь собственный биткойн-кошелек для хранения изъятых биткойнов.

    1. Если биткоин-кошелек не зашифрован, то правоохранительные органы имеют полный доступ (при условии получения соответствующих ордеров на изъятие устройства).
    2. Если биткойн-кошелек зашифрован, то заставить подозреваемого добровольно предоставить код шифрования-самый простой способ доступа. Если подозреваемый не предлагает код шифрования, признание того, что подозреваемый знает код шифрования, полезно для получения приказа, заставляющего подозреваемого разблокировать кошелек.

    3. Если непосредственный доступ к бумажнику подозреваемого невозможен, устройство следует перевести в режим полета или поместить в сумку Фарадея, чтобы предотвратить подделку.
    4. После расшифровки правоохранительные органы могут перевести изъятый биткоин на свой кошелек. Обратите внимание, что существуют различные способы передачи биткоина в зависимости от того, как он был сохранен подозреваемым.
  3. Сохранение – правоохранительные органы должны обеспечить безопасность своего биткойн-кошелька. Например, веб-кошелек должен работать только на защищенном сервере.

    1. Создание биткойн-хранилища (если это возможно) также обеспечивает дополнительную безопасность, поскольку переводы из кошелька подлежат одобрению несколькими сторонами.
  4. Следственное использование – Биткойн часто используется в темной паутине, которая является частью Интернета, требующей специального программного доступа. Темная паутина обеспечивает уровень анонимности для незаконных транзакций с использованием биткоина. Тем не менее, все еще можно проследить изъятие биткойнов до этих сделок. Это делается путем доступа к

Вывод

Все более широкое использование криптовалют, таких как биткойн, подчеркивает необходимость правоохранительных органов улучшить профилактику, расследование и судебное преследование экономических и высокотехнологичных киберпреступлений.

Найман Гибсон Миралис предоставляет экспертные консультации и представительство во всех аспектах законодательства о цифровой валюте и шифровании.

Свяжитесь с нами, если вам потребуется помощь.