Курс биткоина на сегодняшний

Узнайте, как отслеживать, отслеживать и расследовать криптовалютные транзакции и/или криптопреступления.

Что вы узнаете

Основы криптовалюты, что это такое и как она работает

Как темные веб-рынки и криптовалюты работают вместе

Понять технологию блокчейна и как определить незаконную деятельность

Как криптографию можно использовать в законной и незаконной деятельности

Тактика расследования в реальном мире и инструменты для анализа крипто-преступлений

Заработайте учетные данные сертифицированного исследователя криптовалюты

Полный Курс Крипто-Следователя

Возьмите все 5 модулей и сдайте выпускной экзамен, чтобы получить полномочия сертифицированного исследователя криптовалют.

5 Модулей – 8 Часов – $999

Продвинутые Концепции Криптовалюты

Начинаю зарабатывать сертификацию CCI+. Узнайте больше здесь.

1 Модуль – 2 Часа – $399

CCI-Crypto-Investigation-обучение

Содержание Курса

Модуль 1: Введение в криптовалюту

Охватывает основы фиатных, виртуальных и криптовалютных валют и то, как они используются легальным и нелегальным образом.

Узнайте о множестве различных типов криптовалют. Закладывает основу для правоохранительных органов, финансовых учреждений и следователей по финансовым преступлениям, чтобы получить твердое и жизненно важное понимание того, что такое криптовалюта, как она работает и как ее можно использовать как в законной, так и в незаконной деятельности.

Модуль 2: Биткоин-След

Исследует наиболее доминирующую криптовалюту и то, как расследуется связанная с ней преступная деятельность.

Исследует, кто изобрел биткойн, а также причины, почему и как он используется. Углубляется в майнинг криптовалют, распространенные преступные схемы, где используется биткоин, и как специалисты по борьбе с отмыванием денег (AML) и правоохранительные органы расследуют связанную с этим преступную деятельность, используя передовые аналитические инструменты.

Модуль 3: Темная Паутина

Обзор той части интернета, которая обычно используется преступниками и их преступными предприятиями.

Студенты узнают о дополнительных преступлениях, связанных с криптовалютой, о том, как преступники используют пиринговые обмены и малоизвестные советы по расследованию в реальном мире.

Модуль 4: криптовалюта и криминальный элемент

Раскрывает криминальный элемент криптовалюты и как выявить и отследить оставленные улики.

Студенты знакомятся с идеями, которые имеют решающее значение для исследователей, такими как то, как рынки темной паутины и криптовалюты работают вместе и как они переводятся в физический мир.

Модуль 5: Блокчейн-Криминалистика

Исследует технологию блокчейн и аналитические инструменты для расследования криптопреступлений.

Студенты повышают свою способность определять правильную тактику расследования преступлений, связанных с криптовалютой, а также получают представление о том, как работают блокчейны и псевдоанонимная природа криптовалюты, давая следователям возможность эффективно и быстро анализировать данные для выявления незаконной деятельности и/или поддержки уголовных расследований и судебных преследований.

Advanced Certified Crypto Investigator (CCI+)

Модуль 6: передовые концепции криптовалюты

Откройте для себя различные способы, с помощью которых пользователи криптовалют пытаются повысить свою анонимность и способствовать запутыванию финансовых следов. Изучите изменения в протоколе биткойна, которые меняют крипто-ЭКО-сферу, и преобладающие методологии, используемые для исследований в криптовалютном пространстве. Узнайте больше.

Роберт Уитакер

Главный Операционный Директор
Роберт Уитакер служил в правоохранительных органах в течение 23 лет и теперь является главным операционным директором Blockchain Intelligence Group. г-н Уитакер ранее служил надзорным специальным агентом в отделе расследований национальной безопасности (HSI), а в последний раз служил в отделе незаконных финансов и доходов от преступлений HSI, где он курировал незаконную программу Цифровой экономики (IDEP).

IDEP отвечал за надзор за расследованиями криптовалют, обеспечение обучения, оборудования, аналитической поддержки и методологий расследования, необходимых специальным агентам HSI, занимающимся расследованиями, связанными с криптовалютами.

IDEP поддерживала отношения с частными отраслями промышленности и академическими кругами, вовлеченными в криптовалютное пространство по всему миру. Роберт Уитакер ранее служил агентом-резидентом, отвечающим за офис HSI в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, и в качестве сотрудника Муниципальной полиции в Эль-Пасо, штат Техас в течение 8 лет.

Г-н Уитакер имеет степень бакалавра наук в области управления уголовным правосудием и является сертифицированным специалистом по биткойнам.

Тереза Аная

CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL

Тереза имеет более чем 25-летний опыт, сосредоточенный на расследованиях мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе для FDIC после финансового кризиса 2008 года, а также для Standard Chartered Bank, Bank of America и других. Будучи руководителем проекта в Bank of America, она работала над разработкой собственного набора приложений Know Your Customer (KYC). Тереза-сертифицированный ITIL 3, сертифицированный эксперт по мошенничеству, сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег и сертифицированный Биткойн-профессионал.

Вместо этого вы ищете более продвинутый курс?

Теперь доступен наш модуль Advanced Cryptocurrency Concepts. Этот модуль является одним из серии модулей, которые позволят человеку получить сертификацию в качестве продвинутого сертифицированного крипто-исследователя (CCI+). Этот модуль находится за пределами существующего учебного материала CCI.

Продвинутые Концепции Криптовалюты

Узнайте о последних протоколах улучшения биткойна и узнайте, как пользователи криптовалют повышают свою анонимность. Понять наиболее распространенные методы, используемые для отслеживания незаконной деятельности, и обезличить их.

Теперь Доступно

Обзор LinkedIn

Уильям Каллахан

Специальный ответственный агент УБН США (Ret.)

ТПП рекомендуемые отзывы

Отличное содержание курса и очень информативно. Этот курс предоставит вам необходимые знания и инструменты для проведения любого исследования криптовалюты. Это обязательное условие для всех финансовых следователей и специалистов по комплаенсу.

Томас Э. Манифаза CFE, CAMS

Исполнительный директор по расследованиям Morgan Stanley Corporate Security

Мир криптовалют и блокчейн-технологий постоянно движется, поэтому для того, чтобы оставаться на вершине, требуется значительное количество постоянных исследований. Пройдя курс Crypto Investigator, я чувствую уверенность в своих способностях отслеживать, отслеживать и контролировать криптовалютные транзакции. Бесценный навык в такой быстро развивающейся среде, особенно когда мы видим, что отрасль переходит к более совместимым и юридически дружественным решениям!

Шераз Ахмед, CCI

Вице — президент по развитию бизнеса Ассоциации крипто-долины

Курс Certified Cryptocurrency Investigator (CCI) значительно расширил мое понимание блокчейна и крипто — криминалистики. Я могу лучше взаимодействовать как с правоохранительными органами, так и с финансовыми институтами, сообщая о важности отслеживания криптовалют и деанонимизации личностей незаконных субъектов для разрушения экономики преступной деятельности, такой как торговля людьми и эксплуатация детей. Роберт Уитакер, Тереза Анайя и Blockchain Intelligence Group проделали большую работу по созданию курса, и #TeamATII гордится тем, что носит обозначение CCI и сотрудничает с такой преданной группой профессионалов.

Аарон Келер, CAMS, CFE, CCI, CTCE

Основатель/главный исполнительный директор разведывательной инициативы по борьбе с торговлей людьми (ATII)

Это идеальный курс для всех специалистов по комплаенсу AML, желающих начать свою карьеру в расследовании криптовалют или комплаенсе в криптовалютах.

Курс состоит из 5 сложных модулей и проведет вас через различные этапы, чтобы прояснить ваше понимание криптовалюты ее различных типов, лежащей в основе технологии блокчейн, ее эволюции, изучения криптовалют и многого другого.

Он подробно описан с обширными тематическими исследованиями, обсуждаемыми великими фасилитаторами, и, самое главное, детальной видеопрезентацией О Следственном инструменте BIG QLUE, который помогает понять и следовать за криптовалютным следом.

Я рекомендую этот, несомненно, отличный курс всем моим коллегам-профессионалам. Изучение криптовалютных исследований не может быть проще!

Sushma Pawar, CAMS, CCI

Бывший руководитель команды AML в финансовой группе Promontory, компании IBM

Этот курс представляет большую ценность для любого исследователя, который только начинает работать в криптовалюте и по-прежнему чрезвычайно полезен для тех, кто давно занимается криптовалютой. Материал курса касался темы, непосредственно связанной с ежедневными расследованиями подозрительной деятельности, включая даркнет, детали транзакций биткойнов и типологии AML. Видеоуроки были гладкими и делали понимание технических частей легким. Этот курс установил стандарт для тех, кто хочет попасть в поле соответствия crytpcorrency.

Стивен Брент Сарджент, CAMS, CBP, CCI

Правоохранительные Органы И Расследования По Борьбе С Отмыванием Денег — Bitfinex

Курс криптовалютных исследований от Blockchain intelligence group был чрезвычайно информативным и поучительным. Это помогло мне связать точки в том, как криптовалюта может потенциально перемещаться, как следить за деньгами и строить расследование. Содержание, охватывающее основы блокчейна, вероятно, наиболее легко понять, что я видел на сегодняшний день. Курс принимает сложное содержание и позволяет легко усваивать и понимать. Я думаю, что этот курс должен быть обязательным для новых сотрудников для любой компании, которая взаимодействует с криптопространством.

Спасибо за знания!

Кристина Корриган, CCI

Менеджер по работе с клиентами – Trustlabs Compliance Solutions ltd

Я бы очень рекомендовал сертификационный курс CCI всем, кто хочет получить глубокое представление о темной паутине, биткоинах и блокчейн-криминалистике. Простое для понимания содержание курса обеспечивает глубокое понимание того, как проводить расследования, связанные с криптовалютами, и раскрывать информацию о блокчейне.

Мухаммад Матин, CAMS, CCI

Менеджер По Финансовым Преступлениям — Криминалист, Deloitte, Пакистан

Хорошо продуманный курс с правильным балансом между необходимыми техническими элементами и практическим аспектом расследования и соблюдения требований.

На нем должны присутствовать не только сотрудники правоохранительных органов, регуляторов, финтех-комплаенс-офицеров, заинтересованных в блокчейне, DLT и Forsenic.

Дело в том, что если вы работаете в традиционных финансовых преступлениях, расследованиях, AML, комплаенсе, аудите, юриспруденции, вам лучше поторопиться. Поскольку все больше и больше инвестиционных банков, управляющих активами и финансовых институтов во всем мире начинают работать с этим классом активов, выбор заключается не в том, чтобы игнорировать его, а в том, чтобы понять, в том числе риск и развивающиеся нормативные ожидания, связанные с ним.

Генри Ю.

АТЭС руководитель отдела комплаенса по финансовым преступлениям, адъюнкт-профессор юридического факультета Гонконгского университета, Natixis

Это действительно отличный курс, много полезной информации для тех, кто хочет глубже разобраться в криптовалютах и особенно понять, как их исследовать.

Талмедж Хендерсон, CPA, CFE,CCI, CBE

Эрнст и Янг — Forencsics

Отличный курс — хорошо продуманный! Я нашел этот курс информативным и актуальным. она структурирована таким образом, чтобы облегчить чтение и понимание ключевых концепций, связанных с темной паутиной и криптовалютами, а также ее влияние на финансовые преступления и отмывание денег . Изюминкой курса является понимание методов расследования связанных с криптовалютами что я считаю необходимым навыком для всех специалистов в области судебной экспертизы и комплаенса

Лалит Баласубрахманьям, CCI

Старший менеджер — судебно-медицинская практика в компании

Отличный курс, очень рекомендую!

Питер Дж. Уоррак, CAMS, CBP, CFE, CCI

Главный Комплаенс — Директор- Bitfinex

Курсы Certified Cryptocurrency Investigator module значительно повысили мои технические навыки в добыче криптовалют, криминальных схемах, блокчейн-криминалистике и расследованиях криптовалюты AML. Тематические исследования правоохранительных органов имеют реальную ценность для сотрудников по вопросам риска и соблюдения во всем мире. Поскольку технология блокчейн и криптовалюты продолжают развиваться очень динамично, я нахожу чрезвычайно ценными методы информирования о преступлениях в области криптовалют, преподаваемые во всех модулях. Рекомендуется для всех профессионалов финансовых услуг, которые хотят глубже копаться в крипто-соответствии!

Cristina Fleckenstein CAMS, CCI

Управление бизнесом и инициативы по управлению рисками, Credit Suisse

Отслеживание, отслеживание и мониторинг криптовалютных преступлений-это обязательные навыки для современных специалистов по комплаенсу. Этот хорошо структурированный курс знакомит слушателей с основами блокчейна, прежде чем глубоко погрузиться в мир крипто-преступлений.
По мере разрушения банковского сектора появляются новые тенденции в области финансовых преступлений. Этот курс рассматривает такие риски, связанные с криптовалютами. Курс очень практичен как с точки зрения правоохранительных органов, так и с точки зрения практиков финансовых услуг. Отличные посредники, имеющие богатый опыт как в правоохранительной, так и в банковской сфере.

Сэмюэл Кирагу, CAMS, CPA, CCI

Инструктор По Соблюдению Нормативных Требований, Общественный Колледж Новой Шотландии, Галифакс

Я выполнил все 5 модулей и нашел их очень информативными. Содержание и видео представлены в очень простой для понимания форме. Я обязательно буду рекомендовать его своим коллегам по комплаенсу.

Aun Maken, CAMS, CFC, CCI

Менеджер отдела усиленной юридической проверки в Scotiabank

Новый тип валют неизбежно означает новые типы рисков, обучение BIG обеспечивает необходимую основу для начала вашего комплаенс — путешествия в области криптовалют

Фабиан Куртин, CCI

Комплаенс-Офицер Швейцарского Банка

Если кто-то ищет курс, который поможет ему в проведении расследований, связанных с криптовалютой и блокчейном, то я не могу рекомендовать этот курс достаточно. Курс был в состоянии предоставить все, что я искал, когда дело доходит до понимания новых рисков, связанных с новыми технологиями, как отслеживать, отслеживать и контролировать криптовалютные транзакции и/или крипто-преступления, а также как принимать эффективные меры для преодоления этих проблем.

Патрик Хой, CCI

Комплаенс — Coinbase

Мне очень понравился курс Certified Cryptocurrency Investigator (CCI), предлагаемый Blockchain Intelligence Group. Он предоставляет необходимую информацию, чтобы иметь возможность исследовать транзакции, идентифицировать биржи и отслеживать средства.

Ларри Кэмерон, CCI, CTCE, CCA, NSE, SCE, BCSD, CSMS, ISMS

Главный сотрудник по информационной безопасности, разведывательная инициатива по борьбе с торговлей людьми (ATII)

Это был отличный курс, и доставка была фантастической для того, чтобы держать студента занятым. Мне это очень понравилось, так что спасибо всем, кто собрал его вместе. Онлайн-обучение трудно построить, но содержание и доставка были хорошо продуманы. Это отлично подходит для правоохранительной и комплаенс-аудитории. Я буду делиться ими по всей своей сети и желаю вам всяческих успехов.

Грэм Болдок

Главный комплаенс-директор /MLRO — Anglo-Gulf Trade Bank

Отличный курс, от азов до применимых следственных приемов. Не могу дождаться, когда модуль Ethereum выйдет в сеть

Марио Дюрон, CCI

Аналитик BSA FCB и AML — BanescoUSA

Этот курс предлагает понимание того, как криптовалюта может быть использована для отмывания денег, которые отличаются от традиционных банковских (фиатных) способов. Я считаю, что профессионалы AML могут извлечь выгоду из этого курса.

Перри Вонг, AVP — Citi — APAC

Глобальный отдел расследований под

Люди Тоже Покупают:

Вы можете приобрести отдельные модули вместо полного курса

Модуль 1

Введение В Криптовалюту

1 час – $199

Модуль 2

След Биткойна

1 час – $199

Модуль 3

Криптовалюта и криминальный элемент

2 часа – $299

Модуль 4

Темная Паутина

2 часа – $399

Модуль 5

Блокчейн-Криминалистика

2 часа – $399

Все 5 Модулей

Пакет Курсов Crypto Investigator

8 часов – $999

Вопросы и ответы

Общий Вопрос:

Будет ли тест для каждого модуля? Или финальный тест в конце всех модулей?

Оба. В каждом модуле есть несколько уроков, и в конце каждого урока есть короткий тест. Затем в конце каждого модуля проводится тест. Наконец, в конце всех модулей есть финальный тест, который вам нужно пройти, чтобы получить удостоверение сертифицированного исследователя криптовалют.

Требуется ли прохождение сертификационного курса Cryptocurrency Investigator или получение удостоверения сертифицированного Cryptocurrency Investigator выше среднего уровня знаний компьютерного программирования или технических навыков?

Нисколько. Единственные необходимые технические возможности-это возможность просматривать веб-страницы и нажимать на них.

Технический Вопрос:

Подключение К Интернету ?

Скорость вашего интернет-соединения для воспроизведения и потоковой передачи видео должна быть не менее 512 Кбит / с.

Чтобы проверить скорость вашего интернета, посетите сайт SpeedTest.net и просмотрите свои результаты.

Интернет-Браузер?

Пользователи должны иметь одну из следующих версий браузера, установленных для доступа к контенту курса/воспроизведения видео:
-Google Chrome 64 или выше (рекомендуемый браузер)
-Firefox 58 или выше
-Internet Explorer 11 или выше
-Safari 10 или выше
-Opera 50
Cryptocurrency Training Academy требует наличия браузера с поддержкой JavaScript. Если вы столкнулись с какими-либо трудностями при отображении элементов на сайте (например, видеоплееры, формы входа в систему и т.д.), У вас может быть программное обеспечение безопасности или плагины/расширения браузера, блокирующие воспроизведение или сценарии. Попробуйте временно отключить программное обеспечение безопасности в качестве теста или настроить программное обеспечение безопасности так, чтобы оно позволяло воспроизводить файлы cookie и JavaScript из доменов, используемых платформой Cryptocurrency Training Academy.