Китай будет отслеживать криптотранзакции с помощью ИИ

letknow.news 28 м


Директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая призвал разработать систему по борьбе с незаконным использованием криптовалют и NFT.

Руководитель Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег НБК Гоу Вэньцзюнь (Guo Wenjun) 26 ноября на 11-м Китайском саммите по борьбе с отмыванием денег заявил. Что криптовалюты превратились в удобный инструмент незаконного сбора денег. Финансовых пирамид и мошенничества.

«Поскольку виртуальные активы, особенно криптовалюты, создают серьезные вызовы для суверенитета национальной валюты, борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, все страны. И Китай в первую очередь. Должны усилить надзор за цифровыми активами».

Учить язык

Вэньцзюнь сообщил о намерении усилить применение новых технологий и создать систему отслеживания транзакций криптовалют и сценариев ее использования. Для отслеживания транзакций он предлагает использовать широкомасштабное развертывание адресных зондов. Применение искусственного интеллекта и машинного обучения.

По его словам, нужно. Чтобы банки и финансовые организации. Посредники между фиатной и цифровой валютой. Аутентифицировали участников криптовалютных транзакций с их настоящими именами. По мнению Вэньцзюна. Это повысит шансы выявления подозрительных транзакций. Каналов перевода криптовалют. Подпольных банков и виртуальных внебиржевых платформ.

Он считает, что. В связи с быстрым развитием криптоиндустрии. Нужно в короткие сроки прояснить нефинансовые атрибуты криптовалют и улучшить нормативную политику для NFT и метавселенных. Вэньцзюн обращает внимание. Что эти элементы естественным образом изолированы от реального мира и обладают определенной степенью совместимости. Которая может стать инструментом для отмывания денег.

Запрет майнинга и криптовалютной деятельности для компаний в Китае не смог оградить страну от преступлений с цифровыми активами. Вместо криптовалют злоумышленники начали использовать цифровой юань. В этом месяце был зафиксирован первый случай. Связанный с отмыванием денег с использованием цифрового юаня. Через некоторое время произошел второй и третий случаи использования еCNY в преступных целях. Правоохранительные органы Китая признали. Что хотя цифровой юань и был предназначен для борьбы с отмыванием денег. Финансированием терроризма и пресечения другой преступной деятельности. Он пока не в состоянии решить эти проблемы.


Учить язык