Два жителя Гонконга обвиняются в отмывании $384 млн с помощью криптобиржи

bloomchain.ru 24 м

Время прочтения: ~2 м


Какая именно биржа была задействована в незаконных операциях, не сообщается.

Учить язык

Полиция Гонконга задержала брата и сестру, которые обвиняются в отмывании $384 млн через криптобиржу и банки. Об этом рассказал портал CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.

28-летняя женщина и ее 21-летний брат помогли вывести средства, полученные в результате преступной деятельности, по данным следствия.

Расследование показало, что с мая по ноябрь прошлого года обвиняемые открыли личные счета в различных банках Гонконга (включая виртуальные). А также на неназванной торговой платформе. На эти счета они получали деньги из неизвестных источников в виде переводов денежных средств и криптовалют и депозитов наличными.

Обвиняемые были освобождены под залог, передает портал. Им грозит до 14 лет лишения свободы и штраф в размере $5 млн. Также сообщается, что «не исключены дальнейшие аресты».

Напомним, недавно два крупных британских банка — NatWest и HSBC — были оштрафованы за несоблюдение антиотмывочного законодательства.


Учить язык