3 2 биткоина

Печать USMS ПРОДАЕТСЯ Примерно 4,041.58424932 биткоин


НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ. НО ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ. СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ И СЛУЖБУ МАРШАЛОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЛЮБОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ ПРИВЕДЕТ К ДИСКВАЛИФИКАЦИИ С ЭТОГО ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА.

Этот аукцион с закрытой заявкой продается за 4,041.58424932 биткоина (подробности структуры ниже). Необходимый депозит для участия в этом аукционе составляет $200,000.00 USD.

Эти биткоины были конфискованы в различных федеральных уголовных. Гражданских и административных делах, включая:

Соединенные Штаты против Тайлер Ли Уорд и соавт.. (Дело № 18-КР-438)
наркоконтроль административной конфискации 1.3766326 биткоин
ОБН административной конфискации 4.94507746 биткоин
ОБН административной конфискации 7.13218 биткоин
ОБН административной конфискации 1.49273858 биткоин
ОБН административной конфискации 14.95978524 биткоин
Соединенные Штаты против Райана Фарас (дело № 18-КР-00018)
Соединенные Штаты против Мэтью Ли Yensan (дело № 17-КР-00303)
наркоконтроль административной конфискации 1.65659480 биткоин
ОБН административной конфискации 0.66224525 биткоин
ОБН административной конфискации 14.59638483 биткоин
ОБН административной конфискации 0.24130732 биткоин
ОБН административной конфискации 104.34765685 биткоин
Соединенные Штаты против Александра Каз, и соавт.. (Дело No. 17-цв-00967)
ФБР административной конфискации 3.33369 биткоин
Соединенных Штатов Рональд В. Л. Уилер. III степени (дело № 17-КР-377)
Соединенные Штаты против ресторане Konrads Войтами (дело № 17-КР-20689)
ФБР административной конфискации 535 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 0.82609561 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 8.91 биткоин
Си-USCBP административной конфискации Джонс биткоин кошелька (примерно 0.232 BTC)в
СИ-USCBP административной конфискации 0.27698615 биткоин
Си-USCBP административной конфискации биткоинов (примерно 3.544 BTC)в
СИ-USCBP административной конфискации 26.3765293 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 17.49013698 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 1.75799537 Bitcoin и 3.63951363 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 22.89799376 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 2.02903322 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 24.21055495 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 23.7981166 биткоин
Си-USCBP административной конфискации биткоин (приблизительно 0.758 BTC)в
СИ-USCBP административной конфискации 5.57 биткоин
Си-USCBP административной конфискации биткоин (приблизительно 2.147 BTC)в
СИ-USCBP административной конфискации 3.047 биткоин
Си-USCBP административной конфискации 1.50467582 биткоин
Си-USCBP административной конфискации .474648 биткоин
Си-USCBP административной конфискации .495109 биткоин
HSI-USCBP административная конфискация 1.86375 Биткойн
HSI-USCBP административная конфискация 18.58166338 Биткойн
HSI-USCBP административная конфискация 0.52691763 Биткойн
HSI-USCBP административная конфискация 35.25012887 Биткойн
США против Сета Бангерта (дело № 19-mj-00073)
HSI-USCBP административная конфискация 0.479 Биткойн
США против Донта л. Гибсона и др. (Дело № 18-cr-094)
Соединенные Штаты против Гала Валлериуса (дело № 17-cr-20648)
административная конфискация IRS 8,9 биткоина
Соединенные Штаты против Дарси Уэдда (15-cr-00616)
Соединенные Штаты против неба Джастин Гурник (17-КР-2796)
почтовой службы административное конфискации 0.03773082 биткоин
почтовой службы административное конфискации 9.7081 биткоин
почтовой службы административное конфискации .1366 биткоин
почтовой службы административное конфискации 4.667127 биткоин
почтовой службы административное конфискации 6.820611 биткоин
почтовой службы административное конфискации 4.8836697 биткоин
Соединенные Штаты против 1.60005061 Bitcoin и 0.34017587 биткоин (дело № 19-цв-959)
Соединенные Штаты против Мэтью Малфорд (дело № 19-КР-028)

Этот закрытый аукцион заявок на 4 041.58424932 биткоина разделен на четыре серии: Серия А (5 блоков по 500 биткоинов) и серия в (10 блоков по 100 биткоинов). А также серия с (10 блоков по 50 биткоинов) и серия D (1 блок по 41.58424932 биткоина). У вас не будет возможности просмотреть другие ставки. У вас не будет возможности изменить свою ставку после ее подачи.

Серии

Биткойн за блок

Доступные Блоки

Всего биткойнов доступно в серии

Обязательный Депозит

Один

500

5

2,500

$200,000

Б

100

10

1,000

$200,000

С

50

10

500

$200,000

Д

41.58424932

1

41.58424932

$200,000

Весь

 

4,041.58424932

 

 

Фаза I: регистрация участников
открывается: 8:00 утра по восточному времени, понедельник, 3 февраля 2020
года крайний срок: полдень по восточному времени, Среда, 12 февраля 2020 года

Все заинтересованные стороны должны сначала зарегистрироваться в USMS. Вы не имеете права подавать заявку или иным образом участвовать в этом аукционе. Если вы не представили все необходимые документы и не получили подтверждение от USMS о том. Что вы являетесь подходящим участником торгов. Любые регистрационные документы. Полученные после установленного срока. Рассматриваться не будут. Регистрационные документы. Которые были представлены на предыдущих аукционах USMS. Не являются действительными для данного аукциона – вы должны представить новые регистрационные документы для рассмотрения на этом аукционе.

Обязательные Элементы Регистрации:

  • Подписанная вручную pdf копия регистрационной формы участника торгов

  • Копия государственного удостоверения личности с фотографией участника торгов (или контролирующего лица(лиц) участника торгов)

  • Депозит в долларах США. Отправленный электронным денежным переводом (EFT) из банка. Расположенного на территории Соединенных Штатов

  • Копия сопроводительной квитанции EFT

Вы должны доставить необходимые регистрационные документы по электронной почте USMSCryptocurrency@usdoj.gov. USMS уведомит всех участников торгов об их праве на участие в аукционе по электронной почте не позднее 5:00 вечера по восточному времени в четверг, 13 февраля 2020 года. Если USMS определит. Что вы не являетесь подходящим участником торгов. Депозитные средства будут возвращены. И вы не будете иметь права участвовать в онлайн-аукционе.

Депозит победившего участника торгов будет удержан USMS и зачислен в счет покупной цены. Если выигравший участник торгов не закроет сделку не по вине USMS. То выигравший участник торгов безвозвратно лишится депозита USMS. Депозит любого участника торгов. Чья ставка не была выбрана в качестве выигрышной. Будет возвращен на первоначальный счет. С которого был получен депозит. Мы начнем обработку возврата депозитов сразу же после закрытия биткойн-транзакций. Мы надеемся обработать все возвраты в течение пяти (5) рабочих дней. Но высокое участие может привести к несколько более длительному сроку возврата.

Регистрационная Форма Участника Торгов:

Участники торгов должны зарегистрироваться для участия в этом аукционе. Одна регистрационная форма позволяет вам делать ставки на несколько блоков из Серии А, серии в. Серии С и Серии D по одной и той же цене за биткоин. Но не позволяет вам подавать несколько ставок по разным ценам за биткоин. Если вы хотите иметь возможность предлагать несколько цен на несколько блоков. Вам нужно будет подать дополнительные регистрационные формы и дополнительные депозитные средства. Для вашего удобства приведены следующие примеры:

Пример 1: участник торгов хочет приобрести два (2) блока Серии А по одной и той же цене за биткоин (например. $X за биткоин за 1000 биткоинов серии А). Участник торгов должен подать одну регистрационную форму с депозитом в размере 200 000 долларов и будет использовать одну форму заявки для участия в торгах по обоим блокам Серии А.

Пример 2: Участник торгов хочет приобрести два (2) блока Серии А и один (1) блок Серии В по одной и той же цене за биткоин (например. $X за биткоин за 1000 биткоинов Серии А и $X за биткоин за 500 биткоинов серии в). Участник торгов должен подать одну регистрационную форму с депозитом в размере 200 000 долларов и будет использовать одну форму заявки для участия во всех трех блоках по одной и той же цене за биткоин (как для серий а. Так и для серий в).

Пример 3: участник торгов хочет приобрести два (2) блока Серии А и один (1) блок Серии В по разным ценам (например. $X за биткоин за 500 биткоинов из Серии А. $Y за биткоин за 500 биткоинов из Серии А и $Z за биткоин за 100 биткоинов из серии в). Участник торгов должен представить три отдельные регистрационные формы и общий депозит в размере $600 000 (или $200 000 за каждую регистрацию). А также будет использовать три формы заявок. По одной для каждой отдельной цены за биткойн. Обратите внимание. Что каждая регистрация позволяет участнику торгов подать одну и ту же цену за биткойн для Серии А и Серия B.

депозит ставки:

пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям EFT. Чтобы подать заявку в USMS.

USMS принимает EFTs через автоматизированную клиринговую палату (ACH) Credit или Fedwire. Пожалуйста, свяжитесь с вашим финансовым учреждением. Чтобы определить. Какой метод является наиболее подходящим.

Кредитные инструкции ACH

Стандартный Код Класса Входа

ПЗС

Код Транзакции*

22

Получение идентификации DFI (номер маршрута ABA)

051036706

Номер счета DFI

15180001

Сумма

$[Введите сумму депозита]

Название Компании-Получателя

Служба маршалов США

Комментарии

Биткоин-Аукцион

*Дебет ACH не разрешается на этот номер маршрута ABA. Все полученные дебеты будут автоматически возвращены.

Инструкции Fedwire

Номер ABA

021030004

ALC

15180001

  Физический Адрес

Федеральный Резервный банк Нью-Йорка
33 Либерти-стрит
Нью-Йорк. Нью-Йорк 10045

Сумма

$[Введите сумму депозита]

Комментарии Провода

Биткоин-Аукцион

 

Этап II: онлайн
-аукцион Дата проведения: вторник, 18 февраля 2020 года. С 8:00 утра по восточному времени до 2:00 вечера по восточному

времени участвовать в онлайн-аукционе могут только зарегистрированные участники. Имеющие право на участие в аукционе. Которые получили официальную форму заявки от USMS.

Для того чтобы ваша заявка была рассмотрена USMS, вы должны отправить ее по электронной почте по адресу USMSCryptocurrency@usdoj.gov подписанная pdf-копия формы заявки в окне периода онлайн-аукциона, который продлится с 8:00 утра по восточному времени до 2:00 вечера по восточному времени во вторник, 18 февраля 2020 года. Заявки, поступившие до или после окончания периода онлайн-аукциона. Рассматриваться не будут. Заявки, не соответствующие данным инструкциям. Рассматриваться не будут.

Преобладающие ставки будут определяться по следующим критериям:

  1. Правомочный участник торгов. Предложивший самую высокую цену. Будет преобладающим участником торгов;

  2. Если есть несколько предложений по самой высокой цене. То первое полученное предложение будет иметь преимущественную силу; и

  3. Если победивший участник торгов не выполняет свои обязательства. То победителем будет объявлен следующий по величине участник торгов.

Заявки считаются открытыми до тех пор. Пока USMS не объявит. Что заявка не является выигрышной.

Фаза III: премия и закрытие продажи

USMS постарается уведомить победителя торгов до 5:00 вечера по восточному времени во вторник, 18 февраля 2020 года. Однако количество полученных заявок и сложность процесса рассмотрения могут потребовать дополнительного времени рассмотрения. USMS уведомит победителя торгов по электронной почте с инструкциями о следующем шаге для завершения сделки в тот же день. Что и аукцион. Даже после 5:00 вечера по восточному времени. Выигравший тендер участник должен отправить средства покупной цены (за вычетом суммы депозита) банковским переводом, исходящим из банка. Расположенного на территории Соединенных Штатов, и предоставить банковский перевод поступление в USMS до 2:00 EST, в среду, 19 февраля 2020 года. Выигравший тендер участник несет ответственность за понимание крайнего срока. Установленного банком для инициирования банковского перевода. С тем чтобы обеспечить инициирование внутреннего банковского перевода и получение банковского перевода. Предоставленного USMS к этому сроку. Непредоставление в установленный срок копии телеграфной квитанции USMS приведет к дисквалификации. Конфискации задатка и присуждению премии другому участнику торгов.

Никакой Биткойн-перевод не будет произведен до тех пор. Пока USMS не подтвердит получение всех средств на покупку. Процесс перевода биткоина начнется сразу после получения средств на покупку или в момент. Выбранный победителем торгов. Победившему участнику торгов будут даны частные инструкции. Связанные с переводом биткоина.

USMS уведомит участников торгов, которые не выиграли, по электронной почте к 10:00 утра по восточному времени в среду, 19 февраля 2020 года. Однако в зависимости от продолжительности процесса постаукционного рассмотрения электронные письма неудачливым участникам торгов могут не выйти в день аукциона. Пожалуйста, воздержитесь от отправки электронной почты USMS после закрытия аукциона. Так как это только замедлит процесс рассмотрения после аукциона.

***

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

  • Оплата. Ставка должна быть полностью денежным предложением. Заявки, которые зависят от условий финансирования любого рода. Рассматриваться не будут. Все ставки должны быть сделаны в долларах США.

  • Получение денежных средств. Победитель торгов должен быть готов перевести средства на покупку в USMS к 2:00 вечера по восточному времени в среду, 19 февраля 2020 года. Если победитель торгов не предоставит USMS копию квитанции о передаче телеграммы к этой дате и времени. Участник торгов будет дисквалифицирован и будет выбран другой победитель торгов. НЕСПОСОБНОСТЬ ИНИЦИИРОВАТЬ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД И ПРЕДОСТАВИТЬ USMS КОПИЮ КВИТАНЦИИ О ПЕРЕВОДЕ ДО СРЕДЫ, 19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА. В 2:00 ВЕЧЕРА ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ ПРИВЕДЕТ К КОНФИСКАЦИИ ДЕПОЗИТА УЧАСТНИКА ТОРГОВ. Победителем торгов является несет ответственность за любые сборы за банковский перевод. Связанные с его оплатой..

  • Биткоин-Перевод. USMS не будет переводить никаких биткоинов до тех пор. Пока не подтвердит получение средств на покупку от покупателя. USMS не будет переводить биткоины на непристойный публичный адрес. Публичный адрес. Очевидно, в стране. Ограниченной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Публичный адрес. Очевидно. Связанный с терроризмом. Другой преступной деятельностью или иным образом враждебный Соединенным Штатам.

  • Плата За Перевод. Любые комиссии за перевод. Связанные с переводом биткоинов. Будут оплачены покупателем. Покупателю будет предоставлена возможность выбрать сумму сборов. Взимаемых при переводе.

  • Блокировать Транзакции. USMS будет продавать и передавать биткойны только в одном блоке на один биткойн-адрес.

  • Квалификация Претендента. USMS оставляет за собой право отклонить любую заявку по любой причине. USMS оставляет за собой право продать все. Некоторые или ни одного биткоина на аукционе.

  • Купчая. Выигравший тендер получит подписанную купчую от Службы маршалов Соединенных Штатов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • USMS не делает никаких заявлений или гарантий в отношении биткойна.

  • Вопросы, связанные с процессом аукциона. Должны быть направлены USMSCryptocurrency@usdoj.gov. USMS по своему усмотрению будет отвечать непосредственно на сообщения электронной почты или публиковать дополнительные материалы в разделе “Часто задаваемые вопросы” ниже. USMS не будет отвечать на любые телефонные запросы от широкой общественности. USMS не будет отвечать на любые вопросы. Касающиеся (а) связанных с этим уголовных или гражданских дел. Которые привели к изъятию биткоинов. Выставляемых на аукцион. Или (б) характеристик. Использования или стоимости биткоинов.

  • USMS не будет продавать никакому лицу в нарушение политики Usms 13.7 лицам. Которым запрещено приобретать конфискованное имущество.

ЖАДНО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Полномочия USMS по распоряжению конфискованным имуществом можно найти по адресу 28 C. F. R. 0.111(i).

ДА. Однако заявки не будут приниматься от любого физического или юридического лица. Которое фигурирует в списке “специально назначенных граждан

Все депозитные и покупные средства должны быть получены из американского банка. Никаких исключений.

ДА. Физическое или юридическое лицо. Которое регистрируется для участия в торгах на этом аукционе. Должно выполнить все регистрационные требования. Включая подтверждение того. Что участник торгов не действует в согласии с ответчиками или ответчиками (см. политику USMS 13.7 Эта сертификация распространяется и применяется ко всем членам синдиката. Первичный участник торгов должен выполнить любую должную осмотрительность. Которую он сочтет необходимой для того. Чтобы с комфортом провести эту сертификацию.

Вы несете ответственность за то. Чтобы у вас было достаточно свободных средств для покрытия вашей ставки. Если вы выбраны в качестве победителя торгов, вы должны инициировать банковский перевод и предоставить USMS копию квитанции о передаче денег до среды, 19 февраля 2020 года. В 14:00 по восточному времени. Неспособность инициировать банковский депозит в полной сумме вашей ставки. За вычетом первоначального депозита. Приведет к конфискации вашего депозита.

Резервная цена для этого аукциона не разглашается. Служба маршалов Соединенных Штатов оставляет за собой право продать некоторые. Все или ни один из биткоинов по любой причине.

USMS напрямую свяжется с победителями и проигравшими участниками торгов. USMS не будет активно публиковать какую-либо информацию для широкой общественности. Относящуюся к процессу или результатам аукциона. За исключением количества зарегистрированных участников торгов и количества полученных заявок.

USMS инициирует возврат проигравших депозитов в течение (5) рабочих дней после перевода биткоинов победившему участнику торгов.

Проигравшие заявочные депозиты будут сначала возвращены (т. е. возвращены) финансовому учреждению и счету. С которого они были получены.

Если USMS столкнется с трудностями (например. Провод не может быть отклонен). Вам потребуется заполнить и отправить форму запроса поставщика. Форма запроса поставщика даст вам возможность получить ваш возврат (т. е. оплату) в электронном виде или чеком.

Платежи будут инициированы в течение пяти (5) рабочих дней после подачи заполненной формы запроса поставщика. Платежи в иностранное финансовое учреждение (то есть на зарубежный счет) потребуют дополнительного времени для обработки и подтверждения.

Обратите внимание. Что все платежи подпадают под действие программы казначейского взаимозачета (TOP). Закон об улучшении взыскания задолженности 1996 года, 31 Кодекс Соединенных Штатов § 3716, требует от Министерства финансов и других должностных лиц. Осуществляющих выплаты. Компенсировать федеральные платежи для взыскания просроченной задолженности перед Соединенными Штатами или просроченной задолженности перед Штатами. Включая просроченную выплату алиментов на детей. Для получения дополнительной информации о TOP, пожалуйста. Посетите веб — сайт казначейства бюро фискальной службы по адресу Debt Collection- TOP.

Февраль 2020 года

Понедельник

Вт

Ср

Чт

Пт

3

Фаза I

Регистрация участников открывается по адресу

8 УТРА ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ

 

4

5

 

6

 

7

 

10

 

11

12

Фаза I

Регистрация участника торгов и внесение задатка

Полдень по восточному времени. 

13

USMS уведомляет стороны о праве на участие в онлайн-аукционе до 5:00 вечера по восточному времени

14

Крайний срок для вопросов участников торгов в USMS-полдень по восточному времени.

17

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

18

Фаза II

Период проведения онлайн-аукциона с

С 8:00 утра по восточному времени до 2:00 вечера по восточному.

Фаза III

Победитель торгов уведомляется об этом до 5:00 вечера по восточному времени

19

USMS уведомляет неудачных участников торгов к 10 часам утра по восточному времени

 

Выигравший тендер должен инициировать провод в USMS к 2:00 PM EST

 

20

21

24

25

26

27

28

Любые депозитные деньги не полученные неудачными участниками торгов могут быть уведомлены об этом USMS